Cabinet de Conseil en Stratégie, Management et Organisation

Programme Roosevelt – ­Remédiation KYC et LB/FT

CONTEXTE

  • Suite aux violations des embargos américains, BNP Paribas a décidé de lancer un programme de remédiation. Il garantit que l’ensemble de ses entités et Business Lines soient en conformité avec les réglementations américaines (OFAC) en termes d’embargos et de lutte contre le blanchiment.

 

ENJEUX

Les 3 objectifs du programme sont communs pour l’ensemble des entités et Business Lines du Groupe :

  • S’assurer de la bonne déclinaison opérationnelle des politiques / processus conformité Groupe.
  • Garantir la bonne maîtrise / gestion des KYC et KYT.
  • Centraliser l’ensemble des flux US dollars Groupe liés à des activités de Correspondent Banking dans la filiale de New York de BNP Paribas.

APPROCHE

STRUCTURER

  • Définir la méthodologie à déployer au sein des entités / Business Lines du Groupe.
  • Définir les rôles et responsabilités des acteurs clés du programme et la gouvernance, identifier la stratégie de déploiement du programme.

ACCOMPAGNER

  • Accompagner les entités / Business Lines tout au long des différentes phases du projet : Diagnostic, Target set up design et Implémentation.

PILOTER ET COORDONNER/strong>

  • Réaliser et mettre en place les outils ad hoc pour le suivi et la coordination globale.
  • Coordonner et suivre l’avancement des entités / Business Lines.
  • Réaliser les supports à destination du Top management et organiser les comités.

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